先扮演买家在店铺下单
一人分饰两角，冒充买家和某电商平台客服，以店铺违规为幌子，对某平台店商实施诈骗。6月13日，经青岛铁路运输检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人曾某有期徒刑三年二个月，并处罚金2万元。
郭女士是山东青岛的一名铁路职工，工作之余，她在某电商平台上兼职经营了一家化妆品网店。今年1月10日晚，郭女士收到买家的一条消息，对方称自己拍下店内的一套化妆品，但在付款时发现收货地址填写错误，希望店家能帮其先取消订单，再重新下单购买。郭女士也没多想，就在后台取消了该订单。
没一会儿，一名自称某电商平台官方客服的工作人员联系到郭女士，询问其是否取消了一笔订单，并通过支付平台发来一份新的“某电商平台交易规定”。该工作人员告知郭女士，根据新的规定，从今年1月1日起，为防止店铺刷单，严禁店家取消订单，因此郭女士已经违规，需要扣除保证金。
为了证明其身份，该工作人员还将某电商平台客服的员工证拍成图片发给了郭女士。郭女士见对方如此真诚，丝毫没有怀疑对方的身份，便按照其要求进行操作。很快，该工作人员给郭女士发了一个昵称为“某电商平台网”的QQ号，让郭女士加其为好友，随后将她拉入了一个名叫“某电商平台网处理中心”的QQ群中。该工作人员又告诉郭女士，因店铺违规，郭女士需要将其店铺的保证金转给客服，如果后续不再违规，该笔保证金将予以返还。对此，郭女士没有多想，便将按照提示将保证金5000元转到了客服提供的账户内。
转账成功后，客服又询问郭女士的信用积分情况，郭女士一五一十地将自己的事情告诉了客服。客服称，因郭女士信用积分太低，保证金无法返还，需通过偿还贷款的方式来提高信用积分。在客服的一番说教下，郭女士便又按照提示，先后四次将7.5万余元转入了客服提供的银行账户。两天后，觉得不对劲的郭女士再次联系客服时，发现已被对方拉黑，这才意识到被骗。
发觉被骗后，郭女士急忙报案。公安机关当即展开侦查，通过对某电商平台后台数据进行分析，最终锁定了犯罪嫌疑人曾某。今年1月20日，曾某被青岛铁路公安民警抓获归案。
经调查，为实施电信诈骗，2021年12月底，曾某专门租了一间办公室，还从网上购买了手机卡、笔记本电脑、U盘等作案工具，并精心设置骗局：采取一人分饰两角的方式，分别冒充买家和客服，利用提前准备好的诈骗脚本和话术，虚构卖家违规关闭订单，以扣除保证金及提高信用积分为借口，引诱店家一步步落入其设置好的圈套。为取得店家信任，曾某还自学图片编辑技术，将伪造的某电商平台交易新规和客服员工证发给店家。
今年4月，该案移送青岛铁路运输检察院审查起诉。“曾某具备较强的反侦查意识，用于收款的银行账户是他从一款国外聊天软件上购买的。”办案检察官介绍，该聊天软件采取加密手段进行信息传输，具有“阅后即焚”功能，极难破解，且该银行账户并不由曾某直接控制，而是由专门从事赃款转移的第三方控制。第三方在收到赃款后，先扣除45%的手续费，再通过现金交易的形式放在双方约定的地点，而后由曾某去取。另外，曾某诈骗成功后会将使用过的QQ号、某电商平台账户彻底删除，使用过的手机卡、流量卡也会被其直接扔掉，以躲避公安机关的侦查。
“曾某到案后一开始抱有侥幸心理，认为自己已将诈骗相关证据删除干净，公安机关拿他没办法，拒不交代犯罪事实……”办案检察官告诉记者。
针对这一情况，青岛铁路运输检察院依法提前介入侦查，引导公安机关第一时间对查扣的电子设备进行数据恢复和提取。面对从手机、电脑硬盘中恢复的用于实施诈骗的脚本、某电商平台客服工作证照片、某电商平台账号登录信息等电子证据，曾某的心理防线彻底崩溃，如实供述了自己的全部犯罪事实。
曾某虽然对诈骗的犯罪事实供认不讳，但辩称“已将所有赃款挥霍完毕，无法偿还被害人损失”。面对这一情况，办案检察官并未简单地将该案一诉了之，而是对曾某开展耐心细致地释法说理，为其详细讲解不退赃退赔所带来的法律后果。最终，曾某说服家属主动退缴了全部赃款，并自愿签署认罪认罚具结书。
今年6月初，办案检察官将追缴的8万余元诈骗款还给了郭女士。考虑到被告人曾某自愿认罪认罚，已赔偿被害人全部损失并取得被害人谅解，青岛铁路运输检察院提出判处曾某有期徒刑三年二个月，并处罚金2万元的量刑建议。6月13日，法院开庭审理，采纳了检察机关的全部量刑建议，作出上述判决。
目前，为曾某提供银行账号以及转移赃款的人员仍在进一步调查中。
来源：检察日报
